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公告编号：2016-030 证券代码：834817 证券简称：爱知网络 主办券商：中泰证券 爱知世元（北京）网络股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年09 月26 日10:00 结束时间：2016 年09 月26 日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年09 月14 日，股权登记日 1 / 3 公告编号：2016-030 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：北京市海淀区王庄路1号院4 号楼16层1602号。 二、会议审议事项 1.审议 《关于修订募集资金管理制度的议案》； 2.审议《关于对全资子公司北京八色谷旅行社有限公司增加注册 资本的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证 （原件及复印件）； 3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、 电子 邮件、传真等非现场方式登记。 (二)登记时间:2016 年09 月26 日9:00－10:00 (三)登记地点: 北京市海淀区王庄路1号院4 号楼16层1602号。 四、其他 2 / 3 公告编号：2016-030 (一)会议联系方式 联系人：文九地 联系地址：北京市海淀区王庄路1 号院4 号楼16 层1602 号。 联系电话：010 传真：010 (二)会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人 所有费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10 日前提交 五、备查文件目录 《爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》； 特此公告。 爱知世元（北京）网络股份有限公司 董事会 2016 年09 月09 日 3 / 3