河南众品食品有限公司17年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

河南众品食品有限公司发行2017 年度第一期中期票据 法律意见书 河南郑港律师事务所关于河南众品食品有 限公司发行2017 年度第一期中期票据 法 律 意 见 书 致：河南众品食品有限公司 河南郑港律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和 国（以下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。本所接受河南 众品食品有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，现就 发行人发行2017 年度第一期中期票据（以下简称“本次发行”）事宜， 出具法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等 现行法律、法规及规范性文件，按照中国银行间市场交易商协会（以 下简称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规 则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以 下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据 业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具募集说明书指引）》（以下简称“《募集说明书指引》”） 等规则之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 - 1 - 河南众品食品有限公司发行2017 年度第一期中期票据 法律意见书 责精神出具本法律意见书。 第一部分 律师声明 为出具本法律意见书，本所律师对发行人申请发行中期票据的资 格及条件进行了调查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的 文件和资料，听取了发行人对有关事项的陈述和说明。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实，以 及对我国现行法律规定的理解，对发行人提供的有关文件材料和有关 事实适当核查、验证而发表法律意见。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对发行人本次发行中期票据的合法、合规性进行了充分的尽职调查， 保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，发行人向本所律师 保证和承诺：其已提供了出具本法律意见书所必需的、真实、准确、 完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚 假、疏漏之处；其所提供的副本材料或复印件、扫描件等均与其正本 材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签名、印章是 真实的，并已履行该签名和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所 有口头陈述和说明的事实均与实际发生的事实一致。 本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表意见，并 不对有关财务、审计、信用评级等专业事项发表意见。在本法律意见 书中涉及会计、审计、信用评级、偿债能力和现金流分析等内容时， - 2 - 河南众品食品有限公司发行2017 年度第一期中期票据 法律意见书 均为严格按照有关中介机构出具的报告和公司的有关报告引述，并不 意味着本所律师对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示 的保证。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持 的事实，本所依赖于有关政府部门公开的信息、发行人或者其他有关 单位出具的证明文件发表法律意见。 本法律意见书仅供发行人为本次发行使用，非经本所书面同意， 任何单位及个人不得为其它目的依赖、使用或引用本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为发行人本次发行必备的法律文件， 随同其他材料一同报送，愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律 责任。 第二部分 法律意见书正文 一、关于本次发行的发行人主体资格 （一）发行人具有法人资格 发行人是一家在中国境内依法设立的有限责任公司，具有独立法 人地位。根据有关法律、行政法规以及发行人公司章程，发行人依法