朗华全能自控设备（上海）股份有限公司.PDF

公告编号：2016-018 证券代码：836845 证券简称：朗华自控 主办券商：新时代证券 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需 相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年11 月22 日上午9 时 结束时间： 2016 年11 月22 日上午11 时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2016-018 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年11 月15 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、 会议审议事项 1、审议《关于公司资本公积转增股本预案的议案》 2、审议《关于增加公司注册资本的议案》 3、审议《关于因资本公积转增股本修改公司章程的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理资本公积转增股本 事宜的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权 委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、 证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账 2 公告编号：2016-018 户卡办理登记手续（授权委托书请见附件）。办理登记手续，股东可 以亲赴现场、信函或传真方式进行登记。 （二）登记时间: 2016 年11 月21 日9:00-17:00 （三）登记地点 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式 联系电话：021 传 真：021 联系人： 洪婷 联系地址：上海市闸北区共和新路1209 号10 幢 （二）会议费用：参会的交通、住宿及通讯费用由参会股东承担。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司第一届董事会 第四次会议决议》 朗华全能自控设备(上海)股份有限公司 董事会 2016 年11 月7 日 3