欣旺达电子股份有限公司关于对外投资的公告.PDFVIP

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：欣2016-162 欣旺达电子股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）拟使用自有资 金34,650,000 元增资参股深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛” 或“标的公司”）。其中12,860,000 元计入注册资本，21,790,000 元计入资本 公积金。宝盛原注册资本为人民币 30,000,000 元，原股东放弃优先增资权。本 次增资后，宝盛注册资本为人民币42,860,000 元，公司持有宝盛30%股权。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资的批 准权限在欣旺达总经理审批权限范围内，无需提交欣旺达董事会、股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组行为。 二、交易对方基本情况 （一）刘海添 刘海添，男， 2000年4月至2003年4月担任深圳市美之电电子有限公司销售 工程师，2003年5月至2015年3月担任深圳市美迪实业有限公司副总经理、副总裁， 2015年5月至今担任深圳市宝盛自动化设备有限公司总经理。 （二）刘海龙 刘海龙，男，2011年8月至2012年11月担任深圳易来福通讯设备有限公司总 经理，2012年12月至2014年6月担任深圳市海盛光电有限公司副总经理，2015年6 月至今担任深圳市宝盛自动化设备有限公司监事。 （三）深圳高新产业投资有限公司 名称：深圳高新产业投资有限公司 社会统一信用证：914403003195257733 注册资本：2000万 法定代表人：裴素英 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 成立日期：2014年11月27日 经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他 限制项目）；股权投资、创业投资、提供上市企业商业服务咨询、资本市场研究 及高新特色园区经济研究、策划与商业服务。（以上经营范围法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 （四）许国林 许国林，男， 1998年6月至2000年3月任深圳市科技化工有限公司销售经理， 2000年6月至2015年4月担任深圳市协力行涂料有限公司总经理。 （五）陈晓纯 陈晓纯，女， 2014年10月至2015年3月任职于广州盈裕投资管理有限公司， 2015年4月至今任职于广州凤鸣信息科技有限公司。 （六）钟县船 钟显船，男， 2008年1月至2012年1月在深圳市明和堂药业连锁有限公司上 寮分店任负责人，2012年2月至今在深圳市健鹏药业任负责人。 上述交易各方中，刘海添与刘海龙为兄弟关系，系宝盛的实际控制人。公司 与上述交易各方不存在关联关系。 三、标的公司基本情况 公司名称：深圳市宝盛自动化设备有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区宏发创新园1栋厂房五楼 注册资金：30,000,000元人民币 成立日期：2013年3月27日 经营范围：自动化设备的研发与销售；计算机软件的研发与销售；精密零部 件、机械元件、电子元件的销售；自动化设备租赁；国内贸易，货物及技术进出 口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^自动化 设备、精密零部件、机械元件、电子元件的生产。 公司法定代表人：刘海添 四、对外投资事项的主要内容 （一）宝盛拟将注册资本由 30,000,000 元增至 42,860,000 元，原股东放 弃按照出资比例优先认购的权利。欣旺达出资人民币34,650,000 元认购宝盛股 权。其中，出资款的12,860,000 元计入注册资本，21,790,000 元计入宝盛资本 公积金。增资前后的股权结构如下表：