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海南华凯实业股份有限公司 关于 2009 年第一次（临时）股东大会决议的公告 海南华凯实业股份有限公司，于2009 年11 月26 日在海口市滨海大道23 号海口凯丽宾馆10 楼会议室召开了 2009 年第一次（临时）股东大会，出席会 议股东及代表 3 人，代表股份数 61,900,976 股，占公司总股本 202,000,000 的 30.64%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由李继勇先 生主持，经股东大会审议并表决通过，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。61,900,976 股同意， 占到会股东所持股数的100%。 根据公司实际情况，公司拟修改《公司章程》第十三条：原为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：“房地产开发经营；建材、水泥制品、 玻璃、装饰材料、矿产品、冷却设备、化工产品（专营除外）、机械产品、日 用百货、家用电器、工艺品、针纺织品、丝绸、土特产品、副食品、糖、酒、 仓储、汽车客货运输；货运汽车、客车及小车的经营”。 现修改为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：“房地产开 发；建材、水泥制品、玻璃、装饰材料、矿产品、冷却设备、化工产品（专营 除外）、机械产品、日用百货、家用电器、工艺品、针纺织品、丝绸、土特产 品的销售”。 《公司章程》其他条款不变。 特此公告。 海南华凯实业股份有限公司 董 事 会 二○○九年十一月二十六日 1 2