中国铝业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2017-028 中国铝业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2017 年6 月28 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六 届董事会第十一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事7 人,有效表 决人数9 人。公司董事敖宏先生、卢东亮先生因其他公务未能出席本次会议，他 们已分别委托董事刘才明先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行投票。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 审议并一致通过了下述2 项议案： 一、审议批准了关于公司拟将中国铝业山西分公司与山西华泽铝电有限公 司合并重组的议案 经审议，董事会批准公司将中国铝业山西分公司与控股子公司山西华泽铝电 有限公司进行合并重组，将中国铝业山西分公司经评估后的全部资产和负债的净 额约人民币34.26 亿元 （以最终评估结果为准）增资给山西华泽铝电有限公司， 增资完成后，公司的持股比例由目前的60%增加到约85.8% （以最终评估结果计 算为准）。 董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责办理与上述合并 重组事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。 上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的 《中国铝业股份有限公司关于拟对中国铝业山西分公司与山西华泽铝电有限公 司进行合并重组的公告》。 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议批准了关于公司拟将抚顺铝业有限公司电解铝系统固定资产转让 给内蒙古华云新材料有限公司的议案 经审议，董事会批准公司将全资子公司抚顺铝业有限公司350KA 电解铝系列 固定资产按评估价值约人民币 12.39 亿元转让给控股子公司内蒙古华云新材料 有限公司。 董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责办理与上述资产 转让事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。 议案表决情况：有权表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议 中国铝业股份有限公司董事会 2017 年6 月28 日