北京京运通科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决.PDFVIP

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2017-028 债券代码：136788 债券简称：16 京运01 债券代码：136814 债券简称：16 京运02 北京京运通科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京京运通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十六 次会议于2017 年6 月29 日在公司302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于2017 年6 月26 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先 生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于会计估计变更的议案》。 关于本次会计估计变更的详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2017 年6 月29 日