吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2017年第一次临时.PDFVIP

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-028 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第二十次会议决议召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十 次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决 定召开2017年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司 章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2017年7月17 日（星期一）下 午14:00开始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 1 2017年7月17日9:30—11:30，13:00—15:00的任意时间； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 2017年7月16 日下午15:00至2017年7月17 日下午15:00 的任意时 间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式，通过深交所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：2017年7月10 日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2017年7月10 日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号六楼会议室 二、会议审议事项 1、 选举公司第九届董事会非独立董事的议案（采取累积投票 制）。 1.1 关于选举李秀林先生为第九届董事会董事的议案； 1.2 关于选举郭淑芹女士为第九届董事会董事的议案； 1.3 关于选举杨凯先生为第九届董事会董事的议案; 2 1.4 关于选举应刚先生为第九届董事会董事的议案。 2、选举公司第九届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）。 2.1 关于选举吕桂霞女士为第九届董事会独立董事的议案； 2.2 关于选举孙茂成先生为第九届董事会独立董事的议案。 2.3 关于选举毕焱女士为第九届董事会独立董事的议案； 3、审议公司监事会换届选举的议案（采取累积投票制）。 3.1 关于选举陈永丰先生为第九届监事会监事的议案； 3.2 关于选举修刚先生为第九届监事会监事的议案； 3.3 关于选举孙玉菊女士为第九届监事会监事的议案； 4、审议关于修改《公司章程》的议案； 5、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案； 6、审议关于修改《董事会议事规则》的议案； 7、审议关于修改《监事会议事规则》的议案 8、审议关于修改《独立董事工作细则》的议案 9、审议关于制定 《担保管理制度》的议案； 10、审议关于制定《关联交易管理制度》的议案； 11、审议关于制定《对外投资管理办法》的议案。 以上议案具体内容详见公司于2017 年6 月24 日在《证券时报》、 《上海证券报》、《