安徽国风塑业股份有限公司 监事会五届十六次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015-020 安徽国风塑业股份有限公司 监事会五届十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司监事会五届十六次会议于 2015 年 3 月30 日在公司第四会议室召开，会议通知于2015 年3 月17 日发出。 会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事 3名。会议由监事会主 席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定，会议合法有效。 会议审议通过以下议案： 一、 审议通过 《国风塑业2014 年度监事会工作报告》； 本议案尚需公司2014 年度股东大会审议。 本议案获得同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、 审议通过 《国风塑业2014 年度财务决算报告》； 本议案尚需公司2014 年度股东大会审议。 本议案获得同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 三、 审议通过 《国风塑业2014 年度利润分配预案》； 根据公司 2014 年度的实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、 财务状况和未来发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发 展的经营成果，在符合《公司章程》和《国风塑业股东未来回报规划 1 （2013 年-2015 年）》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长 期发展的前提下，公司拟定 2014 年度利润分配和资本公积金转增股 本预案为：不进行股利分配，以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 568,807,485 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3 股 的比例转增股本。方案实施后，公司总股本由 568,807,485 股增加 至739,449,730 股。本次转增金额不超过 2014 年末“资本公积-股 本溢价”余额，并符合相关规定。 本议案尚需公司2014 年度股东大会审议。 本议案获得同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 四、 审议通过 《国风塑业2014 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑 业2014 年度募集资金存放与使用情况的报告》。 本议案获得同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 五、 审议通过 《关于会计政策变更的议案》； 公司依据财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则》对会计 政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定。会计政策变更的审批程序符合相 关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反 映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监 事会同意公司本次会计政策的变更。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑 2 业关于会计政策变更的公告》。 本议案获得同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 六、 审议通过 《关于计提资产减值准备的议案》； 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按 照企业会计准则和公司相关会计政策，公司于2014年底对应收帐款、 存货、长期股权投资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收账 款、存货等计提共计422万元减值准备。监事会认为：计提资产减值 准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定， 符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计 提资产减值准备。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑 业关于计提资产减值准备的公告》。 本议案获得同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。 七、 审议通过 《国风塑业2014 年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风塑业股份有限 公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需公司2014