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公告编号：2017-033 证券代码：870077 证券简称：小狗电器 主办券商：中信证券 小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月15 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长檀冲先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司(以下简称“公 司”)2017 年第二次临时股东大会于2017 年6 月15 日在公司会 议室以现场会议方式召开。会议通知于2017 年5 月31 日以书面 方式发出。会议由董事长檀冲主持,公司监事和董事会秘书列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 1 公告编号：2017-033 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份27,200,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过关于 《公司2017 年度第一次股票发行方案(修订)》的 议案 1、议案内容 2017 年5 月31 日，公司董事会召开第一届董事会第二次临时会 议，审议通过了《关于公司2017 年度第一次股票发行方案（修订）》 的议案，对2017 年4 月17 日召开的第一届董事会第一次临时会议审 议通过的《公司2017 年度第一次股票发行方案 （修订）》进行修改。 本议案具体内容详见于2017 年5 月31 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台发布的《小狗电器互联网科技（北京）股份有限 公司 2017 年第一次股票发行方案(修订)》。（公告编号：2017-032）。 2、议案表决结果： 同意股数27,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联关系情况,无需回避表决。 (二)审议通过关于与认购对象签订《股票发行认购协议》的议案 1、议案内容 2 公告编号：2017-033 公司与公司 2017 年第一次股票发行方案确定的投资者签署附生 效条件的《股票发行认购协议》。 2、议案表决结果： 同意股数27,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联关系情况,无需回避表决。 四、备查文件目录 （一）《小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司2017 年第 二次临时股东大会决议》 小狗电器互联网科技(北京)股份有限公司 董事会 2017 年6 月15 日