广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议.PDFVIP

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-038 广东凯普生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 会议于2017年7月11日在公司会议室召开，会议由董事长黄伟雄召集并主持。本 次会议通知于2017年7月6日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事11名，实际出席11名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、董事会秘 书和其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期（2017年-2019年）限制 性股票激励计划》的有关规定，公司以2017年6月20日为授予日，授予213名激励 对象101.7万股限制性股票。本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公司总 股本相应增加101.7万股。现拟根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，将公司注册资本由9,000万元变更为9,101.7万元。 具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 根据2017年6月19日公司2017年第二次临时股东审议通过的《关于提请股东 1 / 3 大会授权董事会办理公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划有关事 宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需再提交公司股东大会审 议。 2、审议通过了 《关于修改公司章程并办理工商变更备案手续的议案》 广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励 计划授予登记完成后，公司总股本由9,000万股增加至9,101.7万股，注册资本由 9,000万元变更为9,101.7万元，根据《上市公司章程指引》（2016 年修订）等 相关法律法规，对公司章程相关内容进行相应修改，提交公司章程修正案，同时 指定专人办理注册资本变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。 具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 根据2017年6月19日公司2017年第二次临时股东审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会办理公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划有关事 宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需再提交公司股东大会审 议。 3、审议通过了 《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》 为增强公司全资子公司广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”） 的资本实力，公司拟以募集资金1660万美元（或等值人民币，折算汇率依据公司 关于本增资事项董事会会议召开当日中国人民银行公布的美元与人民币的卖出 价汇率确定）对募投项目“核酸分子诊断试剂扩产项目”、“研发中心建设项目” 的实施主体广州凯普进行增资，增资款用于募投项目“核酸分子诊断试剂扩产项 目”、“研发中心建设项目”的建设。增资后，广州凯普注册资本由2340万美元 增加至4000万美元，公司出资2440万美元，持股61%，公司全资子公司凯普生物 科技有限公司出资1560万美元，持股39%。 具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。 公司独立董事已发表明确意见，独立董事认为：广州凯普为公司募投项目“核 2 / 3 酸分子诊断试剂扩产项目”、“研发中心建设项目”的实施主体，本次使用募集 资金对其进行增资，增资款用于募投项目“核酸分子诊断试剂扩产项目”、“研 发中心建设项目”的建设，有利于募集资金项目的开展和实施，有利于公司的长 远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。 同意公司以募集资金1660万美元对广州凯普进行增资。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交公司股东大会审