广东华兴银行股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：GHB2017-10 广东华兴银行股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 一、会议召集、召开情况 （一）召开时间：2017 年6 月30 日（周五）上午10:00 （二）召开地点：广州市天河区天河路533 号 9 楼新闻发布厅 （三）召集人：广东华兴银行股份有限公司第二届董事会 （四）召开方式：现场会议并现场投票 （五）主持人：广东华兴银行股份有限公司执行董事、董事会秘 书余娟 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《广东华兴银行股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东（含股东授权代表）19 人，代表广东华兴 银行股份有限公司（以下简称“本行”）有表决权股份7,228,633,523 股，占本行有表决权股份总数7,255,695,540股的99.63%。 （注：截至本次会议召开之日，本行股东上海升龙投资集团有限 公司、万事利集团有限公司、广东金岭糖业集团有限公司质押共计 744,304,460 股本行股份，根据相关监管的要求及本行章程的规定， 该等股份未计入本次会议有表决权股份总数。） 本行5 名董事、4 名监事及本行聘请的见证律师列席了会议。 1 三、议案审议和表决情况 （一）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报 告〉的议案》 2、《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2016 年度监事会工作报 告〉的议案》 3、《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度财务决算报告〉 的议案》 4、《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度利润分配方案〉 的议案》 5、《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2016 年度关联交易专项 报告〉的议案》 6、《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2016 年度董事履职情况 评价报告〉的议案》 7、《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2016 年度监事履职情况 评价报告〉的议案》 8、《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2016 年度独立董事述职 及相互评价报告〉的议案》 9、《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2016 年度高级管理层及 其成员履职情况评价报告〉的议案》 10、《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017 年度财务预算报告〉 的议案》 2 11、《关于广东华兴银行股份有限公司 2016 年度流动性风险评 估报告的议案》 12、《关于广东华兴银行股份有限公司 2016 年度市场风险评估 报告的议案》 13、《关于广东华兴银行股份有限公司2016 年度战略评估报告 的议案》 14、《关于变更广东华兴银行股份有限公司法人机构住所暨修改 章程相关条款的议案》 15、《关于将本行股份转至托管机构登记托管的议案》 16、《关于修订广东华兴银行股份有限公司章程的议案》 以上16 项议案中，第14、16 项议案为特别决议案，其他议案为 普通决议案。相关议案的具体内容详见本行网站： 。 （二）议案的具体表决结果 本次会议对各项议案的具体表决结果如下： 同意 反对 弃权 序号 议案名称 比例 股数 比例 股数 比例 表决结果 股数（股