广东银禧科技股份有限公司 关于召开二一七年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-46 广东银禧科技股份有限公司 关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，决定 于2017 年7 月13 日（星期四）下午15:00 召开2017 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过 后，决定召开2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：2017 年7 月13 日（星期四）下午15：00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年7 月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年7 月 12 日15:00 至2017 年7 月13 日15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 6.股权登记日：2017 年7 月7 日（星期五) 7.现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银 禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室） 8.会议出席对象： （1）截至股权登记日2017 年7 月7 日（星期五)下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项： 1.审议 《关于公司监事会换届选举的议案》，包括如下子议案： 1.1 选举罗丹风女士为公司第四届监事会股东代表监事 1.2 选举王志平先生为公司第四届监事会股东代表监事 2.审议 《关于公司董事会换届选举的议案》，包括如下子议案：； 2.1 非独立董事选举 2.1.1 选举谭颂斌先生为公司第四届董事会非独立董事 2.1.2 选举周娟女士为公司第四届董事会非独立董事 2.1.3 选举林登灿先生为公司第四届董事会非独立董事 2.1.4 选举黄敬东先生为公司第四届董事会非独立董事 2.2 独立董事选举 2.2.1 选举张峥先生为公司第四届董事会独立董事 2.2.2 选举张志勇先生为公司第四届董事会独立董事 2.2.3 选举肖晓康先生为公司第四届董事会独立董事 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。 2 3.审议 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》； 4.审议 《关于公司对子公司提供担保的议案》 以上监事、董事选举采用累积投票的方式选举，第四届监事会股东代表监事 候选人2人，应选2人。第四届董事会董事候选人7人：其中非独立董事候选人4 人，应选4人；独立董事候选人3人，应选3人。股东所