本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载.PDF

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2013-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2014 年12 月30 日  股权登记日：2014 年12 月26 日  是否提供网络投票：是 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：柳州钢铁股份有限公司董事会 （三）会议召开的日期、时间：2014 年12 月30 日（周二）上午10:00 时 网络投票时间：2014 年12 月30 日（周二）上午9:30-11:30 时，下午13:00-15:00 时 （四）会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投 票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海 证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的 一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果 为准。 （五）现场会议地点：广西柳州钢铁（集团）公司809 会议室 二、会议审议事项 （一）审议关于聘请2014 年度财务审计机构的提案。 已披露于2014 年12 月12 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站 《柳钢股份第五届董事会第十五次会议》（2014-029 号） （二）审议关于2014 年日常关联交易超出预计金额及重新预计2014 年日常 关联交易的提案。 已披露于2014 年12 月12 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交 易所网站 《柳钢股份第五届董事会第十五次会议》（2014-029 号））， 《关于2014 年日常关联交易超出预计金额及重新预计2014 年日常关联交易的公 告》（2014-028 号） 三、会议出席对象 （一）截止 2014 年 12 月26 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作 为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。 （二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 四、会议登记方法 公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书和持股凭证。 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人 股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。 异地股东可采用信函或传真方式进行登记，未来得及登记的在册股东不影响 其出席股东大会。  登记时间：2014 年12 月29 日上午9:00—11:30；下午15:00—17:00。  会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股 东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 五、其他事项 登记地址：柳州市北雀路117 号 书面回复地址：柳州市北雀路117 号柳州钢铁股份有限公司证券部 邮政编码：545002 电话：0772 －2595971 传真：0772 －2595998 联系人：罗胜军、黄胜松 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2014 年12 月12 日 报备文件 第五届董事会第十五次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 柳