网宿科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告.pdf

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2010-055 网宿科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为 39,935,040 股，实际可上市 流通数量为 30,707,581 股； 2 、本次限售股份可上市流通日为2010 年 11 月 1 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009 〕1010 号文核准，网宿科技股份有限公司 （以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定 价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股2,300 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 24.00 元/股，并于 2009 年 11 月 1 日在深圳证券交易 所创业板上市。公司首次发行前股本为 67,714,286 股，发行上市后公司总股本为 90,714,286 股。 根据网宿科技股份有限公司 2010 年4 月13 日年度股东大会，公司以 2009 年末总股本 90,714,286 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股, 共计转增股本 63,500,000 股,合计总股本为 154,214,286 股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、 陈宝珍等二人做出避免同业竞争的承诺。2009 年度，公司控股股东和实际控制人信守承诺， 没有发生与公司同业竞争的行为。公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份 的承诺.。 公司股东陈宝珍、刘成彦、深圳市创东方投资有限公司、浙江联盛创业投资有限公司、 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回 购该部分股份。 公司股东岳青、路庆晖、彭清、周丽萍、储敏健、黄琪、何声彬、黄莎琳、张德、王玲 等 10 名自然人股东及深圳市创新资本投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳 市达晨财信创业投资管理有限公司、中瑞财团控股有限公司、深圳市康沃资本创业投资有限 公司、北京德诚盛景投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部 分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的刘成彦、岳青、路庆晖、彭清、周丽萍、储敏健、 黄琪等 7 名自然人股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有 的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间 接持有的发行人股份。上述承诺均得到严格履行。 2 、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其 不存在违规担保。 三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通日为2010 年 11 月 1 日。 2 、本次解除限售股份数量为 39,935,040 股，占限售股份总数的 34.69%、占公司无限售 条件股份总数的 102.14%和公司股本总额的 25.90% ；实际可上市流通数量为 30,707,581 股， 占限售股份总数的 76.89% 、占公司无限售条件股份总数的 78.54%和公司股本总额的 19.91%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 16 人。 4 、各限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下： 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市 序号 股东全称