湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议.PDFVIP

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2017-046 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二次会议于2017 年7 月8 日以书面、电话、电子邮件相结合 的形式向全体董事发出会议通知。会议于2017 年7 月14 日以通讯表 决方式召开，公司全体董事9 人均参与了表决。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。 为降低管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，公司董 事会同意实施内部整合，由宜昌茅坪港旅游客运有限公司（以下简称 “茅坪港”）吸收合并宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司 （以下简称“翻坝转运公司”）。吸收合并后，茅坪港存续经营，翻坝 转运公司依法予以注销登记。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 《关于全资子公司吸收合并的公告》详见巨潮资讯网 （ ）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》。 （二）审议通过了 《关于投资网络预约出租汽车项目的议案》。 为完善公司未来道路客运产业布局，充分发挥道路运输企业的比 较优势，进一步提升公司盈利能力及市场竞争力，公司董事会同意使 用自有资金投资设立全资子公司“宜昌交运集团峡客行约车有限公司” （以下简称“峡客行公司”），注册资本拟定为5,000 万元。峡客行公 司主要负责网络预约出租汽车项目的投资开发和营运，按照国家、省 及交通运输主管部门的政策规定，以及《宜昌市城区网络预约出租汽 车经营服务管理实施细则》的具体要求，经营本地网约车业务。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 《对外投资公告》详见巨潮资讯网（ ）及《证 券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 特此公告 湖北宜昌交运集团股份有限公司 董 事 会 二〇一七年七月十四日