平成23年度公益财団法人新宿未来创造财団第4回.PDFVIP

平成23 年度 公益財団法人新宿未来創造財団第4 回理事会議事録 １ 日 時 平成24 年3 月29 日（木） 午前9 時00 分から11 時00 分まで ２ 会 場 新宿区大久保3 丁目1番2 号 新宿コズミックセンター5 階 大研修室 ３ 出席者 理事現在数13名 定足数7名 〔理事出席者〕 理事長 中山 弘子 副理事長 加賀美 秋彦 常務理事 藤牧 功太郎 理事 永木 秀人 理事 石崎 洋子 理事 岡田 芳朗 理事 清水 敏男 理事 白井 裕子 理事 武井 正子 理事 新田 満夫 理事 原田 宗彦 理事 平田 達 以上12名 〔監事出席者〕 監事 神津 信一 監事 小栁 俊彦 監事 名倉 明彦 以上 3名 〔同席者〕 主幹 鯨井 庸司 事務局次長 諏訪 丹美 欠席者 〔理事欠席者〕 理事 佐藤 洋子 以上1名 出席職員 24 名 ４ 議題 (1)議事事項 議案第11号 理事長の選定について 議案第12号 公益財団法人新宿未来創造財団常勤役員(理事)の報酬月額及び賞与の額の決定について 議案第13号 特定費用準備資金の保有について 「新宿歴史文化まつり準備資金」 議案第14号 特定費用準備資金の保有について「林芙美子生誕110年記念事業準備資金」 議案第15号 特定費用準備資金の保有について「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 第20 回大会記念行事準備資金」 議案第16号 特定費用準備資金の保有について「子どもフェスタ準備資金」 議案第17号 特定資産取得・改良資金の保有について 「総合受付システムの更新積立資金」 議案第18号 平成24 年度 事業計画及び収支予算の補正（案）について 議案第19号 公益財団法人新宿未来創造財団業績係数について (2)報告事項 ５ 定足数の確認 理事現在数13名中12名の出席があり、理事会運営規程第7 条の規定により、理事会は有効に成 立していることを確認した。 ６ 議事の経過の概要及び結果 定款第34 条の規定に基づき、中山理事長が議長となり、本会議の開会を宣し、議事に入った。 (1)議案第11 号 理事長の選定について 事務局次長より議案第11 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案通り 出席者全員一致で可決した。 (2) 議案第12 号 公益財団法人新宿未来創造常勤役員（理事）の報酬月額及び賞与の額の決定につ いて 事務局次長より議案第12 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案通り 出席者全員一致で可決した。 (3) 議案第13 号 特定費用準備資金の保有について「新宿歴史文化まつり準備資金」 事務局次長より議案第13 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案通り 出席者全員一致で可決した。 (4) 議案第14 号 特定費用準備資金の保有について「林芙美子生誕110年記念事業準備資金」 事務局次長より議案第14 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案通り 出席者全員一致で可決した。 (5) 議案第15 号 特定費用準備資金の保有について「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラ ソン第20 回大会記念行事準備資金」 事務局次長より議案第15 号について、資料に基づき説明が行われた後、質疑応答が行われた。 （議事の詳細・経過については、後出の理事会議事録のとおり。） (6) 議案第16 号 特定費用準備資金の保有について「子どもフェスタ準備資金」 事務局次長より議案第16 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案通り 出席者全員一致で可決した。 (7) 議案第17 号 特定資産取得・改良資金の保有について 「総合受付システムの更新積立資金」 事務局次長より議案第17 号について、資料に基づき説明が行われた後、議案を原案通り