中国医药保健品股份有限公司第五届董事会第1次会议决议公告.PDFVIP

公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2009-022 号 中国医药保健品股份有限公司 第五届董事会第 1 次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国医药保健品股份有限公司于2009年9月15日在北京召开第五届 董事会第1 次会议。公司共有董事 9人，参加会议 9名董事。会议程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由 张本智董事主持。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 会议选举张本智先生为第五届董事会董事长。 表决结果：同意 9票；反对0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。 董事会聘任李刚先生为公司总经理。任期 3年。 表决结果：同意 9票；反对0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于聘任副总经理及财务部经理等高管人员的议 案》。 董事会聘任张力伟先生、徐宝龙先生、杨景耀先生、陶乃强先生为公 司副总经理；王宏新先生为公司总经理助理；牛来保先生为公司财务部经 理。任期3 年。 表决结果：同意 9票；反对0 票；弃权 0 票。 四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 董事会聘任齐建西先生担任公司董事会秘书。任期 3年。 表决结果：同意 9票；反对0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对上述有关聘任公司高级管理人员事项发表了独立意 见。 五、审议通过了《关于成立第五届董事会专门委员会及选举委员的议 案》。 1、董事会战略委员会由张本智董事任主任委员，任德权独立董事、 李刚董事、徐明董事、黄梅艳董事任委员。 2、董事会审计委员会由杨有红独立董事任主任委员，王晓川独立董 事、张力伟董事任委员。 3、董事会薪酬与考核委员会由任德权独立董事任主任委员，徐明董 事、王晓川独立董事任委员。 4、董事会提名委员会由王晓川独立董事任主任委员，侯学军董事、 杨有红独立董事任委员。 表决结果：同意 9票；反对0 票；弃权 0 票。 特此公告。 中国医药保健品股份有限公司董事会 二ОО九年九月十六日 附件：高管人员简历 1、李刚董事，39 岁，工商管理硕士，高级商务师。曾任美康中药材 进出口公司总经理；中国医药保健品有限公司副总经理。现任中国医药保 健品股份有限公司董事、总经理。 2 、张力伟董事，54 岁，研究生学历，高级政工师。曾任中国国际广 告公司党委书记兼副总经理；中国通用技术(集团)控股有限责任公司国际 广告展览有限公司副总经理；中国通用技术(集团)控股有限责任公司直属 纪委副书记、纪检监察室主任。现任中国医药股份有限公司董事、党委书 记、纪委书记、副总经理。 3、徐宝龙先生，57 岁。大学本科，工程师。曾任中国医药保健品进 出口总公司副总经理。现任中国医药保健品有限公司副总经理。 4、杨景耀先生，43 岁。工商管理硕士。曾任中国医药保健品进出口 总公司策划部总经理、改制办公室主任；中国通用技术（集团）控股有限 责任公司医药事业本部综合部总经理。现任中国医药保健品有限公司副总 经理。 5、陶乃强先生，44 岁。工商管理硕士，高级工程师。曾任中国技术 进出口总公司企业管理部总经理；中国通用技术 （集团）控股有限责任公 司企业管理总部副总经理、企业发展总部副总经理。现任中国医药保健品 有限公司副总经理。 6、王宏新先生，43 岁。大学本科。曾任中国医药保健品有限公司综 合贸易部总经理。现任中国医药