招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议.PDFVIP

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[004]号 招商局能源运输股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司 （下称“本公司”或“公司”）2016 年 1 月11 日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、 监事和高级管理人员书面发出《公司第四届董事会第二十次会议通 知》。2016 年 1 月22 日，公司第四届董事会第二十次会议（以下简 称“本次会议”）在深圳市南山区蛇口工业二路明华国际会议中心C 座 2 楼会议室以现场方式召开，会议由董事长李晓鹏先生主持。本次会 议应出席董事12 名，实际出席董事11 名。董事华立先生因公务原因 不能出席会议，事先审阅了会议文件，并委托刘威武董事代为出席会 议、审议议案、表决并签署相关文件。 公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和 部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。 参加本次会议的董事采取记名投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于将 10 家VLCC 单船公司（壳公司）转让给 China VLCC 的议案》； 董事会批准按注册资本价格将新成立的 10 艘 VLCC 单船公司 （壳公司）转让给公司控股51%股权的中国能源运输有限公司。 表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于提取船舶资产减值准备的议案》，并同意将 该议案提交公司2016 年第一次临时股东大会审议； 董事会同意计提船舶资产减值准备人民币8.25 亿元，并计入20 15 年度损益，该议案还需提交股东大会审议。 表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 详细内容请见公司于2016 年 1 月23 日公告的 《关于计提2015 年度固定资产减值准备的公告》（公告编号：2016[006]号）。 三、审议通过《关于向招商局慈善基金捐款的议案》； 董事会同意向“招商局慈善基金会”捐款人民币228 万元，向“招 商局慈善基金会有限公司”捐款港币30 万元，并授权公司管理层与 上述2 个基金会签署2015 年度的捐赠协议。 “招商局慈善基金会”和“招商局慈善基金会有限公司”系公司 关联方，公司向上述基金会捐赠系关联交易。董事会审议该议案时关 联董事回避表决。董事长李晓鹏先生因担任关联方招商局集团有限公 司总经理，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经 理，董事华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，董 事焦天悦先生因担任关联方香港海通有限公司总经理，以上4 名董事 为关联董事，进行了回避表决。 表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对上述关联交易进 行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。 董事会后独立董事对上述关联交易发表如下意见： 经认真核查，公司向招商局慈善基金捐款的关联交易符合公司履 行社会责任的需要，符合本公司及本公司股东的整体利益。在审议本 事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决，董事 会表决程序合法、合规。 四、审议通过《关于董事长变更的议案》； 因公司实际控制人招商局集团领导在下属公司兼职分工调整相 关工作安排原因，李晓鹏先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事 长及董事会战略发展委员会主任委员职务。请参见公司于 2016 年 1 月23 日发布的 《董事长变更公告》（公告编号：2016[005]号）。 根据 《公司章程》的规定和公司业务发展需要，公司董事会选举 苏新刚先生担任公司第四届董事会董事长。 表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》，并同意将董 事候选人提交公司2016 年第一次临时股东大会选举； 董事会同意选举李钟汉先生担任公司第四届董事会董事候选人， 并提交公司