三江购物俱乐部股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2015-005 三江购物俱乐部股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会 议于2015 年4 月8 日上午9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知按规定 提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于 《2014 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交2014 年年度股东大会审议。 二、 关于《2014 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0