关于对控股子公司青海西钢矿业开发有限责任增资扩股的公告.pdf

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2008-015 西宁特殊钢股份有限公司 关于对控股子公司青海西钢矿业开发有限责任 增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、概述 为进一步加快青海西钢矿业开发有限责任公司的开发建设进度，尽 快实现投产达效，变资源优势为经济优势，经本公司与青海正维实业集 团有限责任公司(以下简称“正维集团”)友好协商，一致同意按照《中 华人民共和国公司法》及相关法规的规定，共同对青海西钢矿业开发有 限责任公司(以下简称“西钢矿业”)进行增资扩股。 二、投资合作方简要介绍 公司名称：青海正维实业集团有限责任公司 公司地址：西宁市柴达木西路52 号 注册资本：人民币 3361 万元 注册号：6300001200650 法定代表人：郑波 企业类型：有限责任公司 经营范围：铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉料、 辅料产品的加工销售；硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、铝合金门窗、 涂料、白灰、水泥等建工建材产品的销售；矿渣微细粉的生产、销售等。 － 1 － 成立日期：1998年3 月12 日。 三、投资标的基本情况 1、西钢矿业基本情况 西钢矿业成立于2007 年8 月10 日，注册资本为人民币1000 万元， 是由本公司和正维集团分别出资 510 万元、490 万元设立的有限责任公 司。公司地址：西宁市城北区柴达木西路 52 号，法定代表人：孟繁强， 企业类型：有限责任公司。 经营范围：矿产品开发（不含勘探开采）、矿山技术服务、矿山产 品经营、矿山设备、配件及机电产品经营、来料加工、副产品出售、科 技咨询服务。 2、投资合作方式、建设内容及规划 投资合作方式：本公司与正维集团再次共同对西钢矿业增资扩股， 使西钢矿业注册资本由 1000 万元增加到 5000 万元。其中本公司本次增 资 3490 万元，使出资总额达到 4000 万元，增资后占公司注册资本的比 例变为80%；正维集团本次增资510 万元，出资总额达到1000 万元，占 公司注册资本的比例变为20%。 建设内容及规划：开发建设青海省内大沙龙、磁铁山、洪水河三个 铁矿，计划到2010 年初投产，形成年产量70 万吨的生产能力。 目前公司正在进行矿山详勘和建设规划，此次增资所投入的4000 万 元将全部用于相关规划及建设，以加快开发进度。 四、董事会议审议情况 公司董事会于2008 年5 月 7 日以书面（传真）方式向各位董事发出 四届十次会议通知，于5 月 15 日以通讯方式召开会议。公司四届董事会 共有成员 9 名，出席会议的董事9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 － 2 － 经与会董事审议，会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过向控 股子公司青海西钢矿业开发有限责任公司增资扩股4000 万元的议案。 五、对公司的影响 本公司决定进行上述投资项目的最终 目的是解决公司的原材料供应 问题，变资源优势为产品优势，增加公司新的利润增长点，使本公司建 立起长期、稳定、安全的原材料供应体系，减小原材料市场价格波动对 本公司产品成本的影响；加快实现公司的战略目标。 西宁特殊钢股份有限公司董事会