2016年年股东大会通知公告-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：838912 证券简称：鑫承诺 主办券商：招商证券 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月8 日10:00 结束时间：2017 年5 月8 日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-005 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月4 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.华商律师事务所见证律师。 (七)会议地点：深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5 地块B7 栋 公司三楼会议室 二、会议审议事项 （1）审议《关于2016 年度董事会工作报告的议案》。 （2）审议《关于2016 年度监事会工作报告的议案》。 （3）审议《关于2016 年度财务决算报告的议案》。 （4）审议《关于2017 年度财务预算报告的议案》。 （5）审议《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》。 （1）- （5）议案内容详见公司于2017 年4 月10 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息平台（）上公布的《深 圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公 告》（2017-004）、《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届监 事会第六次会议决议公告》（2017-003）。 （6）审议《关于2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的 议案》。 2 / 4 公告编号：2017-005 议案内容详见公司于2017 年4 月10 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息平台（）上公布的《深圳市鑫承诺 环保产业股份有限公司2016 年年度报告》(2017-001)及《深圳市鑫 承诺环保产业股份有限公司2016 年年度报告摘要》(2017-002)。 （7）审议《关于2017 续聘会计师事务所的议案》。 （8）补充审议通过《公司股东丁玉清在2016 年度给公司提供无 息借款及公司偿还丁玉清借款的议案》。 （9）补充审议通过《公司股东张远东在2016 年度给公司提供无 息借款及公司偿还张远东借款的议案》。 （7）- （9）议案内容详见公司于2017 年4 月10 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息平台（）上公布的《深 圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公 告》（2017-004） 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办 理登记； 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理 登记