安庆新雪莲生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告.PDF

公告编号：2016-001 证券代码：838541 证券简称：新雪莲 主办券商：国元证券 安庆新雪莲生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 安庆新雪莲生物科技股份有限公司 （以下简称“新雪莲”或“公 司”）第一届董事会第十二次会议于2016 年8 月22 日上午9：00-10： 30 时在公司会议室召开。会议于2016 年8 月18 日以书面及电话方 式通知各位董事。本次会议由董事长王结文先生主持，会议应出席的 董事5 人，实际出席董事5 人，公司全体监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《安庆新雪莲生物科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）和《安庆新雪莲生物科技股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2016 年半年度报告》的议案 1. 议案内容：议案内容详见2016 年8 月24 日于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（）披露的 《公司2016 年半年度报告》。 公告编号：2016-001 2. 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3. 回避表决情况：无 （二）审议通过《安庆新雪莲生物科技股份有限公司募集资金管理 制度》的议案 1. 议案内容：《安庆新雪莲生物科技股份有限公司募集资金管理 制度》 2. 议案表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3. 回避表决情况：无 三、 备查文件目录 1. 《公司2016 年半年度报告》； 2. 《安庆新雪莲生物科技股份有限公司募集资金管理制度》； 3. 《安庆新雪莲生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次 会议决议》 安庆新雪莲生物科技股份有限公司 董事会 2016 年8 月24 日