城光（湖南）节能环保服务股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：安信证券 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：易世威 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22 人， 持有表决权的股份55,740,000 股，占公司股份总数的95.3392%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2016 年度董事会工作报告的议案》。 公告编号：2017-018 1.议案内容 2016 年，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任 目标,坚持资本运作与实业发展并重的发展策略,全面改善公司的经 营状况,提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行 《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展 谋求新的拓展点。在此，对2016 年度所做的各项工作进行总结和分 析。 2.议案表决结果： 同意股数55,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容 根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份 转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《城光（湖 南）节能环保服务股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《城 光（湖南）节能环保服务股份有限公司2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数55,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2017-018 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《关于2016 年度报告及摘要的议案》。 1.议案内容 公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定和要求， 编制了《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司2016 年度报告及 摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数55,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》。 1.议案内容 公司 2016 年度完成营业收入 68,500,434.29 元，投资收益 -3,166,547.70 元，实现利润总额 27,663,678.15 元，实现净利润 22,068,141.59 元。2016 年度有关费用支出情况如下： 管理费用6,916,487.15 元，销售费用855,494.63 元，财务费用