峨眉山旅游股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交.PDFVIP

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2016-41 峨眉山旅游股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京国安农业发展有限 公司（以下简称“国安农业”）、成都壹世界旅游资源开发有限公司（以下简称“壹 世界旅游”）共同投资设立峨眉山万佛顶索道发展有限公司（以下简称“万佛顶 索道”，名称以工商核定为准）。万佛顶索道注册资本拟为人民币 2000 万元，其 中，国安农业出资人民币800 万元，占注册资本的40% ，公司出资人民币600 万 元，占注册资本的30%，壹世界旅游出资人民币600 万元，占注册资本的30% 。 国安农业是中信国安集团有限公司（以下简称“中信国安”）之全资子公司 中信国安投资有限公司的全资子公司。因公司 2008 年与中信国安集团有限公司 （以下简称“中信国安”）合资设立了北京国安峨眉茶业有限公司（以下简称“国 安茶业”），因此，本次投资成立合资公司事项构成关联交易。 本次投资事项经公司第五届董事会第六十九次会议审议通过，关联董事马元 祝先生回避表决了该项议案，独立董事已发表事前认可意见和同意本次投资的独 立意见。 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需提交股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、北京国安农业发展有限公司 住所：北京市房山区青龙湖镇上万村村委会南500 米 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张建昕 注册资本：1000 万元 经营范围：项目投资；投资管理；室内装饰工程设计；专业承包；租赁、安 装建筑机械设备；会议服务；种植蔬菜、花卉、果树、苗木、农作物；农业技术 开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；销售花卉、苗木、农作物、 有机肥、中低毒农药；垂钓服务；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理 进出口、技术进出口；出租商业用房、办公用房；销售食品（销售食品以及依法 须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动）。 截止2015 年12 月31 日，国安农业营业收入1028.73 万元，净利润6.84 万 元，净资产1007.97 万元。 国安农业是中信国安全资子公司中信国安投资有限公司的全资子公司，因公 司2008 年与中信国安合资设立了国安茶业，此次投资事项构成关联交易。 2、成都壹世界旅游资源开发有限公司 住所：成都市锦江区二环路东五段126 号11 栋2 层 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：成畅 注册资本：600 万元 经营范围：旅游资源开发；销售：工艺美术品；文化创作；大型活动组织服 务；会议服务；建筑工程设计与施工。 成都壹世界旅游资源开发有限公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或者 利益安排。 三、投资标的的基本情况 公司名称：峨眉山万佛顶索道发展有限公司 公司地址：峨眉山市 注册资本：2000 万元 经营范围：索道项目投资，索道经营管理，索道技术咨询，索道安装维修 股东名称、出资额及方式、出资比例： 认缴出资额 出资 出资 股东名称 （人民币：万元） 方式 比例 北京国安农业发展有限公司 800 货币 60% 峨眉山旅游股份有限公司 600