布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司 高级管理人员变.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：430260 证券简称：布雷尔利 主办券商：申万宏源 布雷尔利(保定)金属家居用品股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一 次会议于2017 年6 月7 日审议并通过： 任命田大水先生为公司总经理，任期三年； 任命赵健先生为公司副总经理，任期三年； 任命陈志刚先生为公司财务总监，任期三年； 任命段晓剑先生为公司董事会秘书，任期三年； 段晓剑先生不存在全国中小企业股份转让系统于2016 年9 月8 日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》中规 定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形，且段晓剑先生已经通过董 事会秘书资格考试。公司对段晓剑先生的任命符合《公司法》、《公 司章程》及相关法规的规定。段晓剑的简历详见附件。 段晓剑先生的通讯方式如下： 办公电话：0312-3200780 传真：0312-5882929 1 公告编号：2017-017 电子邮件信箱：319899996@ 通讯地址：河北省保定市竞秀区康庄路249 号 本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长田大水主持。 以上决议表决情况为： 同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 总经理田大水持有公司股份 55,021,000 股，占公司股本的 47.32%； 副总经理赵健持有公司股份 119,000 股，占公司股本的0.10%； 财务总监陈志刚持有公司股份450,000 股，占公司股本的0.39%； 董事会秘书段晓剑持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%. （三）任命/免职的原因 换届 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 上述任免对公司董事会 （监事会）成员人数不产生影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述任免未对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）公司第三届董事会第一次会议决议； 2 公告编号：2017-017 布雷尔利(保定)金属家居用品股份有限公司 董事会 2017 年6 月8 日 3 公告编号：2017-017 附件： 段晓剑简历： 段晓剑，男，1988 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于英国St Andrews 大学，硕士学位。2011 年11 月进入布雷尔利（北 京）金属家居用品股份有限公司工作至今，先后任财务部副经理、总 裁助理、董秘等职务。 4