广东韶钢松山股份有限公司 关于与关联方签署工程建设承包合.PDFVIP

证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：临2013 －24 广东韶钢松山股份有限公司 关于与关联方签署工程建设承包合同 之关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、关联交易内容：广东韶韶钢松山股份有限公司（以下简称“本公司”） 就一钢厂清洁生产节能降耗改建工程、优质钢棒材轧机改建工程以及炉料结构优 化之焦炉建设等工程建设事宜与广东韶钢建设有限公司、宝钢工程技术集团有限 公司签署工程建设承包合同。合同涉及总价款为112,458.80万元。 2、广东韶钢建设有限公司为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公 司（以下简称“韶关钢铁”）全资子公司，宝钢工程技术集团有限公司为本公司 实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）子公司，根据《证券法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)项的规定，上述交易构成了 关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不需要经过有关部门批准。 3、本公司第六届董事会2013第五次临时会议审议通过了该工程建设承包的 关联交易议案。根据法律法规和公司章程的有关规定，就本次工程建设承包关联 交易议案的表决，关联董事予以了回避，其余有表决权的非关联董事对议案进行 审议并一致通过。 本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项属于公司 重大关联交易，尚需提交公司2012年度股东大会审议通过，与本次关联交易有利 害关系的关联方在股东大会对本关联交易议案表决时将回避表决。 一、关联交易概述 1、本次关联交易的基本情况 本公司与广东韶钢建设有限公司、宝钢工程技术集团有限公司签订项目建 设承包合同，合同涉及总价款为112,458.80万元。广东韶钢建设有限公司主要从 事建安工程，宝钢工程技术集团有限公司主要从事冶金工程项目总包工程。由广 东韶钢建设有限公司和宝钢工程技术集团有限公司承包项目建设，可以充分发挥 上述两公司在项目技术创新优化、项目施工管理、项目建设调试等方面的优势， 加快本公司一钢厂清洁生产节能降耗改建工程、优质钢棒材轧机改建工程以及炉 料结构优化之焦炉建设等工程的建设。 2、董事会表决情况 本公司第六届董事会2013第五次临时会议审议通过了该关联交易议案。根 据法律法规和公司章程的有关规定，就本次工程建设承包关联交易议案的表决， 关联董事余子权、王三武、赖晓敏回避了该项议案的表决，其余非关联董事一致 同意本关联交易事项。 本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项属于公司 重大关联交易，尚需提交公司2012年度股东大会审议通过，与本次关联交易有利 害关系的关联方在股东大会对本关联交易议案表决时将回避表决。 二、关联方情况介绍 （一）广东韶钢建设有限公司 1、广东韶钢建设有限公司，法定代表人：郑祖光，经营范围：主要承办各 类型冶金有色建设项目的施工业务。 2、履约能力分析：该公司是国家建设部核定的冶炼工程施工总承包壹级企 业，公司实力雄厚，装备精良，技术先进，具有承担大中型冶炼工程、房屋建筑 工程土石方、钢结构制安、管道、机电安装和调试、混凝土预制构件和商品砼供 应、等综合施工能力，拥有丰富的冶炼建设工程总承包经验，是具有独立完成年 建安产值3.5亿元以上的大型施工企业，具备向本公司提供项目工程总承包服务 的履约能力。 3、韶关钢铁持有广东韶钢建设有限公司100%股份，为本公司关联法人。 （二）宝钢工程技术集团有限公司情况介绍 公司实际控制人宝钢集团持有宝钢工程技术集团有限公司100%股份，为本 公司关联法人。 2 1、宝钢工程技术集团有限公司法定代表人：蒋为民，经营范围：冶金、建 筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；设备设计、设备成套及管理、工程、投 资技术服务及咨询；工程结算审价；保境评价、城市规划；地基处理及检测；对 外经济技术合作、各类商品及技术进出口。 2、履约能力