永泰能源股份有限公司章程.PDFVIP

永泰能源股份有限公司章程 二○一 五 年 二 月 永泰能源股份有限公司章程 （本章程根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司章程指引〉的通 知》（证监[1997]16 号）要求制订；根据中国证券监督管理委员会《关于印发〈上 市公司章程指引（2006 年修订）〉的通知》（证监公司字[2006]38 号）要求进行修订； 经1998 年6 月26 日公司1997 年度股东大会审议制订；经2014 年9 月9 日召开的 本公司2014 年第三次临时股东大会审议通过，并根据2014 年第三次临时股东大会 授权经2015 年2 月27 日召开的公司第九届董事会第二十次会议确认进行第二十九 次修订。） 目 录 第一章 总 则…………………………………………………………1 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………2 第三章 股 份…………………………………………………………2 第一节 股份发行…………………………………………………2 第二节 股份增减和回购…………………………………………3 第三节 股份转让…………………………………………………3 第四章 股东和股东大会………………………………………………4 第一节 股 东……………………………………………………4 第二节 股东大会的一般规定……………………………………7 第三节 股东大会的召集…………………………………………8 第四节 股东大会的提案与通知…………………………………9 第五节 股东大会的召开…………………………………………10 第六节 股东大会的表决和决议…………………………………12 第五章 董事会…………………………………………………………15 第一节 董 事……………………………………………………15 第二节 董事会……………………………………………………17 第六章 总经理及其他高级管理人员…………………………………20 第七章 监事会…………………………………………………………22 第一节 监 事……………………………………………………22 第二节 监事会……………………………………………………22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计……………………………23 第一节 财务会计制度……………………………………………23 第二节 内部审计…………………………………………………25 第三节 会计师事务所的聘任……………………………………26 第九章 通知和公告……………………………………………………26 第一节 通 知……………………………………………………26 第二节 公 告……………………………………………………27 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………27 第一节 合并、分立、增资和减资………………………………27 第二节 解散和清算………………………………………………28 第十一章 修改章程……………………………………………………29 第十二章 附 则………………………………………………………30 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 公司）。 公司经山东省泰安市经济体制改革委员会泰经改发（1988）96 号批准，以募集 方式设立；于1989 年4 月30 日在山东省泰安市工商行政管理局注册登记，成立股份 制公司，并取得营业执照；1992 年 7 月20 日，公司变更为股份有限公司；1993 年 12 月经国家体改委体改生（1993）250 号批准，确认为向社会公开发行股票的股份制 试点企业；1997 年，公司根据国家有关规定，按照《公司法》进行了规范，并依法 在山东省工商行政管理局重新注册登记；2010 年12 月，公司变更注册地址，在