澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2016－039 澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会会议通知及会议材料，于2016 年8 月28 日 以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于2016 年8 月30 日以通讯方式 进行表决；应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8 人；本次会议由公司董事长李蔚 先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次董事会会议审议情况 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》；8 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 第二项、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 由于孙国梁先生辞去了公司董事职务，根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责 任公司的提议，同意增补谢彤