四川东材科技集团股份有限公司章程.pdf

四川东材科技集团股份有限公司 章 程 二○一三年三月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的提案与通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 四川东材科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司方式设立；在四川省绵阳市工 商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号5107001801528。 第三条 公司于2011 年4 月21 日经中国证券监督委员会（简称 “中国证监 会”）证监许可【2011】590 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股8000.00 万股,于2011 年5 月20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 中文全称：四川东材科技集团股份有限公司 英文全称：SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所: 绵阳市经济技术开发区洪恩东路68 号。邮编：621000 第六条 公司注册资本为人民币61,576 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉 3 公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、技术中心主 任、董事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：依靠科技创新，为用户提供优质的产品和服 务，为股东创造回报，为社会创造价值。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化 工材料的生产和销售，危险化学品和非药品类易制毒化学品（含丙酮、甲苯、醋 酸酐、乙醚、硫酸、盐