北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会.PDF

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-012 北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议于2014 年3 月21 日（星期五）以现场会议的方式在公司十层会议室召开， 会议通知已于2014 年3 月10 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、关于审议《2013 年度总裁工作报告》的议案 经审议，董事会通过了《2013 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 二、关于审议《2013 年度董事会工作报告》的议案 经审议，董事会通过了《2013 年度董事会工作报告》，具体报告内容详见中 国证监会创业板指定信息披露网站披露的2013 年度报告。公司独立董事于中一 先生、陆化普先生、许光建先生递交的《独立董事2013 年度述职报告》，将在年 度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 该议案尚需提交2013 年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 三、关于审议《2013 年度财务决算报告》的议案 公司2013年度实现营业收入82,925万元，同比增长49.51%，营业利润9,908 万元，同比增长11.1%，归属于上市公司股东的净利润9,429万元，同比增长7.27%。 报告期内，公司取得了较好的经营业绩。 该议案尚需提交2013年度股东大会审议。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 四、关于审议 《2013 年度经审计的财务报告》的议案 经审议，董事会通过了中天运会计师事务所出具的 “中天运[2014]审字第 90138号”《北京易华录信息技术股份有限公司审计报告》，该审计报告的审计意 见为标准无保留意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。 五、关于审议 《2013 年度报告全文及摘要》的议案 经审议，董事会通过了《2013 年度报告全文及摘要》，并同意提交股东大会 审议。《2013 年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 六、关于审议 《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案 董事会审议通过《公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。中 天运会计师事务所有限公司出具了 “中天运[2014]普字第90122 号”《北京易华 录信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中航证 券有限公司出具了核查意见。 独立董事发表独立意见如下：经审核，公司2013 年度募集资金存放与使用 情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，《公司2013 年度募集资金存 放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 和重大遗漏。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票获得通过。 七、关于审议 《公司2013 年度内部控制自我评价报告》的议案 经审议，董事会通过了《公司2013 年度内部控制自我评价报告》。中天运会 计师事务所有限公司出具了 “中天运[2014]控字第90009 号”《北京易华录信息 技术股份有限公司内部控制鉴证报告》；保荐机构中航证券有限公司出具了核查 意见。 独立董事发表独立意见如下：公司已建立并完善了相关的治理制度，覆盖了 公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，且被有效执行。公司对控股子公司、 关联交易、募集