山东星科智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券 山东星科智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山东星科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第三次会议于2017年4月20日在济南市高新区新泺大街786号物 联网基地四层的公司会议室召开。会前，公司于2017年4月9日以邮件 方式发出会议通知。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会 议由监事会主席张佐亭先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》与《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》； 1.主要内容：公司监事会 2016 年度的工作情况。 2.表决结果：同意3 票，反对 0 票,弃权 0票。 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《公司 2016 年度审计报告》； 1 公告编号：2017-014 1.主要内容：公司2016年度审计报告。 2.表决结果：同意3 票，反对 0 票,弃权 0票。 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》； 1.主要内容：公司2016年度财务状况。 2.表决结果：同意3 票，反对 0 票,弃权 0票。 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》； 1.主要内容：公司2017年度财务预算情况等。 2.表决结果：同意3 票，反对 0 票,弃权 0票。 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》； 1.主要内容：2016年度经营情况、财务报表及附注等。 监事会审核意见：根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布 的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中 小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，公司监事会对《星科智能 2016 年年度报 告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的 2 公告编号：2017-014 各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实 际的情况，公司2016 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2016 年年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏； （3）发表本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 2.表决结果：同意3 票，反对 0 票,弃权 0票。 3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》；