北京三川世纪能源科技股份公司第一届董事会第十三次会议决.PDFVIP

公告编号：2015-052 证券代码：832279 证券简称：三川能源 主办券商：信达证券 北京三川世纪能源科技股份公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京三川世纪能源科技股份公司（下称“公司”）第一届董事会 第十三次会议于2015 年9 月10 日上午9 点在公司会议室召开，会议 通知以电话方式在会议召开前 10 天通知到各位董事，并确保所有参 与人员均收到会议召开通知。会议由董事长郭海波先生主持，本次会 议应到董事5 名，实到5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。 二、会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： （一） 审议批准 《关于变更公司经营范围的议案》 议案内容：根据公司业务发展需要，公