漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决.PDF

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-038 漳州片仔癀药业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十九次会 议于2017 年6 月30 日（星期五）上午9：00 以通讯会议方式在公司召开。会议 通知和议案于2017 年6 月27 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事11 人，实到11 人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关 规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表 决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于终止实施片仔癀产业园投资计划的议案》； 参加会议的董事 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。公司拟终止片仔癀产业 园投资计划的实施，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（） 披露的2017-039 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于终止实施片仔癀产业园 投资计划的公告》。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于对全资子公司福建片仔癀电子商务有限公司增资的议 案》； 参加会议的董事11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。公司拟用自有资金2000 万元对全资子公司片仔癀电子商务有限公司进行增资，以丰富其经营的品牌种 类，拓宽电子商务公司销售渠道，做大电商规模，提升电商公司的竞争能力、盈 利能力和抗风险能力。议案内容详见公司于上海证券交易所网站 （）披露的2017-040 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于对 全资子公司进行增资的公告》。 三、审议通过《关于对外投资管理制度的修订议案》； 1 参加会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司实际经营情况， 公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。修订内 容详见本公告后附附件 1：《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资管理制度 修订内容》。修订后的全文详见本公司于2017 年7 月1 日在上交所网站披露的《漳 州片仔癀药业股份有限公司对外投资管理制度》。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》； 出席会议的董事11 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于2017 年7 月 17 日（星期一）下午15:00 在片仔癀大厦二十四楼会议室召开2017 年第二次临 时股东大会，审议本次会议通过并需提交股东大会审议的议案。具体通知详见本 公司 2017 年 7 月 1 日于上海证券交易所（）披露的2017-041 号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通 知》。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2017 年7 月1 日 2 附件1：《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资管理制度修订内容》 根据公司实际经营情况，公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资 管理制度》进行修订，修订的内容如下： 序 修改依据或 原条文 修改后条文 号 原因 1 原第一条 为规范公司对外投资管理 第一条为规范公司对外投资管理工作，有效实施 完善制度表 工作，有效实施公司的投资发展战略，