环能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告.PDF

第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-061 环能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知及 会议议案已于2017 年7 月11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全 体董事。董事会会议于2017 年7 月13 日在公司会议室以现场方式召开，应出席 会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人。 本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员、财 务总监候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。 公司董事会于2017年7月12 日收到公司财务总监唐益军先生提交的书面辞职 报告，因工作变动原因，唐益军先生申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自 送达董事会时生效。 经公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任肖左才先生为公司财务总 监，任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 1 第三届董事会第七次会议决议公告 经公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任唐益军先生为公司副总经 理，任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 三、审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程 的议案》。 鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予及2016年度权益分派已实施 完毕，公司注册资本由 “18560.5889万元”变更为 “37527.4766万元”，根据股 东大会的授权，同意公司相应修订《公司章程》，并办理工商变更手续等相关事 宜。 《公司章程修正案》已同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 四、审议通过《关于向关联方采购服务、销售设备的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的 《关联交易公告》。 关联董事文世平先生回避表决，6名非关联董事进行了表决。 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 公司独立董事已就上述第一项、第二项议案出具了同意的独立意见，第四项 议案已经独立董事事前认可并出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮 资讯网的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》和 《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。 三、备查文件 第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 环能科技股份有限公司董事会 2017 年7 月13 日 2