福建省圣新能源股份 限.PDF

告编：2017-009 证券代码：837809 证券简称：圣新能源 办券商：华福证券 福建省圣新能源股份限 2017 年第一次临时股东大会通知告 本及董会全体成员保证告内容的真实准确和完整，没虚假载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 一会召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会2017 年第一次临时股东大会 ()召集人 本次股东大会的召集人董会 (三)会召开的合法性合规性 本次股东大会会召开符合关法律行政法规部门规章 规范性文件和章程会召开无需相关部门批准或履行必要程 序 (四)会召开日期和时间 开始时间：2017 年3 1 日09 时00 分 结束时间：2017 年3 1 日11 时30 分 (五)会召开方式 本次会采用现场方式召开 ()出席对象 1 / 3 告编：2017-009 1.股权登日持股份的股东 本次股东大会的股权登日2017 年2 21 日，股权登日下 午收市时在中国结算登在册的全体股东均权出席股东大会 在股权登日买入证券的投资者享此权利，在股权登日卖出证 券的投资者享此权利，股东可以书面形式委托代理人出席会 参表决，该股东代理人必是本股东 2.本董监高级管理人员及信息披露负责人 (七)会地点：福州仓山万达广场A2 写字楼12 层会室 会审项 关于预计2017 年日常性关联交易的案 三会登方法 (一)登方式 出席本次股东大会的股东或其授权代理人可在会召开前，以 电话传真邮件等方式通知会联系人参会否，也可直接前往 股东大会会地点参会 ()登时间: 2017 年3 1 日09 时00 分 (三)登地点: 福州仓山万达广场A2 写字楼12 层会室 四其他 (一)会联系方式 通地址：福州仓山万达广场A2 写字楼12 层会室 联系电话： 0591 2 / 3