程泰机械股份有限公司章程.PDF

程泰機械股份有限公司章程程泰機械股份有限公司章程 程泰機械股份有限公司章程程泰機械股份有限公司章程 第一章 總則 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織 ，定名為程泰機械股份有 限公司 ，英文名稱為「GOODWAY MACHINE CORP.」。 第 二 條 本公司所營事業如下 ： 一、CB01010機械設備製造業 二、CB01990其他機械製造業 三、CD01060航空器及其零件製造業 四、CP01010手工具製造業 五、F113010 機械批發業 六、F213080機械器具零售業 七、F401030製造輸出業 八、ZZ99999除許可業務外 ，得經營法令非禁止或限制之業務 。 第 三 條 本公司設總公司於台中市 ，必要時得經董事會之決議，依法在國內 外設立分公司 。 第 四 條 本公司公告方法依公司法第 28條規定辦理 。 第 五 條 本公司得視業務上之必要 ，為同業相互間或關係企業間對外保證， 並依據證券主管機關之有關規定辦理 。 第 六 條 本公司得視業務之必要且經董事會決議對外轉投資 ，為他公司有限 責任股東 ，其投資總額不受公司法第十三條規定有關投資額度之限 制。 第二章 股份 第 七 條 本公司額定資本總額為新台幣壹拾 伍億元正 ，共分為壹億伍仟萬 股，每股面額新台幣壹拾元 ，授權董事會分次發行。 前項資本總額中 ，保留新台幣壹億捌仟萬元，分為壹仟捌佰萬股， 1 每股面額新台幣壹拾元 ，係本公司發行員工認股權憑證，授權董事 會得分次發行 。其餘未發行股份授權董事會得依法分次發行。 第 八 條 本公司股票均為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，依法經主管 機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之 。 本公司發行新股時 ，得免印製股票，發行新股時，但應洽證券集中 保管事業機構登錄或保管 。 第 九 條 一切股務作業項目 ，本公司悉依主管機關所頒佈之公司法及「公開 發行公司股務處理準則 」規定辦理 。 第三章 股東會 第十條 股東會分常會及臨時會二種 。常會每年召開一次，於會計年度終了 後六個月內召開 ，除公司法另有規定外，由董事會召集之。臨時會 於必要時依法召集之 。並應分別於股東常會三十日前及臨時會十五 日前 ，依法載明開會日期、地點及召集事由通知各記名股東。 股東會之召集通知經相對人同意者 ，得以書面或電子方式為之。 第十一條 股東因故不能出席股東會時 ，得依公司法第177條規定 ，出具公司 印發之委託書 ，載明授權範圍，委託代理人出席。委託書之使用及 出席辦法依公司法規定辦理。公開發行後，除依公司法第一七七條 規定外 ，悉依主管機關頒布之「公開發行公司出席股東會使用委託 書規則 」規定辦理 。 第十二條 股東會由董事會召集者 ，以董事長為主席，遇董事長請假或因故不 能行使職權時 ，由董事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互 推一人代理之