南京宝色股份公司关于转让全资子公司100%股权后.PDF

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-033 南京宝色股份公司 关于转让全资子公司100%股权后形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）既有担保情况 宝色特种设备有限公司（以下简称“宝色设备”）作为公司全资子公司期间， 为满足正常生产经营资金需求，向银行申请的贷款均由公司为其提供连带责任保 证担保。截至目前，公司在宝色设备作为本公司子公司期间为其提供的担保额度 为3,500 万元 （未履行完毕的），实际担保金额为3,000 万元，具体情况如下： 单位：万元 是否 实际担保 贷款银行 担保额度 担保起始日 担保到期日 履行 担保合同编号 金额 完毕 上海浦东 2016 年7 月 2017 年5 月 ZB44012016000 发展银行 2,500.00 2,000.00 否 13 日 15 日 00013 号 宝鸡支行 中国工商 2016 年7 月 2017 年7 月 2016 年公司（保） 银行宝钛 1,000.00 1,000.00 否 18 日 17 日 字0010 号 支行 （二）转让宝色设备100%股权后形成关联担保的情况 2016 年12 月8 日公司第三届董事会第十五次会议、2016 年12 月26 日公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于签署转让全资子公司100%股权 股权转让协议书的议案》，同意公司将全资子公司宝色设备100%股权转让给控股 股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）。2017 年1 月9 日，宝色设备已 在宝鸡市工商行政管理局高新开发区分局办理完成了上述股权转让事项的相关工 商变更登记备案手续，公司不再持有宝色设备的股权。 1 由于宝色设备因上述股权转让成为本公司控股股东宝钛集团的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝色设备由公司全资子公司 变更为公司的关联方，因此公司对其提供的担保转变为关联担保。公司拟继续履 行宝色设备股权转让前公司为其 3,000 万元银行贷款提供的担保责任，担保期限 为担保合同约定的到期日止。 2017 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于转让全资子公司 100%股权后形成关联担保的议案》，关联董事高颀、王建平、 丁忠杰、任连保、季为民先生回避表决。 独立董事对上述事项发表了事前认可，并发表了同意的独立意见。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联担保有关的关联股东将在股东 大会上对该议案回避表决。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 被担保人名称：宝色特种设备有限公司 成立日期：2008 年10 月8 日 注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号 法定代表人：邵朝远 注册资本：8,500 万元