深圳市中装建设集团股份有限公司关于投资设立子公司并完成.PDFVIP

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-045 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）经 公司总经理审批同意与深圳市米琳金诺投资发展有限公司（以下简称“金诺投 资”）、江苏德源实业投资有限公司（以下简称“江苏德源”）合资设立深圳市 中装新能源科技有限公司（以下简称“中装新能源”），中装新能源注册资本为 1000万元，公司出资600万元，占注册资本的60%，江苏德源出资300万元，占注 册资本的30%，金诺投资出资100万元，占注册资本的10%。2017年7月20 日，中 装新能源在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。 根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》的规定， 本次交易属于公司董事会授权总经理决定的权限范围，无需提交公司董事会和股 东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易对手方介绍 （一）金诺投资 1、公司名称：深圳市米琳金诺投资发展有限公司 2、公司类型：有限责任公司（自然人独资） 3、成立日期：2016-09-23 4 、统一社会信用代码A5DLKAN9H 5、注册地址：深圳市罗湖区桂园路电影大厦A栋1201 1 6、法定代表人：郭晖 7、注册资本：1000万元人民币 8、经营范围：创业投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资 咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；企业营销策 划，企业管理，房地产开发经营，商务咨询，物业管理，环保工程，建筑工程， 会展服务，从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技 术咨询，建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息 系统安全专用产品）、家具、家居用品、百货的销售。 9、股权结构 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东属性 股东类别 郭晖 1000 100 自然人 自然人股东 米琳金诺与公司不存在关联关系。 （二）江苏德源 1、公司名称：江苏德源实业投资有限公司 2、公司类型：有限责任公司( 自然人独资) 3、成立日期：2017年02月15 日 4 、统一社会信用代码A1NDHT79P 5、注册地址：常州市金坛区金水湾2-08号 6、法定代表人：姚新兰 7、注册资本：1000万元人民币 8、经营范围： 实业投资；社会经济咨询；工程管理服务；工程项目供应链管理；市场营销 策划；公关活动组织策划；企业营销策划；会务服务；合同能源管理；从事新能 源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑装饰装修建设 工程设计施工一体化；水暖电安装建设工程施工；光伏产品设计；光伏设备的安 装、维修；光伏设备、光伏产品、电子产品、电线电缆的销售。（依法须经批准 2 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 9、股权结构 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东属性 股东类别 姚新兰 1000 100 自然人 自然人 江苏德源与公司不存在关联关系。 二、投资设立子公司基本情况 （一）出资方式 公司、金诺投资、江苏德源均以现金出资，公司资金来源为自有资金。 （二）子公司的基本情况 1、 公司名称：深圳市中装新能源科技有限公司 2