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长春易点科技股份有限公司
公告编号：2017-008
证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券
长春易点科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年4 月1 日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长易继先
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持
有表决权的股份9,048,000 股，占公司股份总数的90.48%。
二、 议案审议情况
1
公告编号：2017-008
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案。
1、议案内容
公司拟变更经营范围，原经营范围为 “民用节能产品开发，咨
询、设计；电暖器、照明灯具组装、安装、调试及产品销售，钢材、
建材、五金、百货（不含超薄塑料购物袋）、服装销售。”拟变更为“民
用节能产品开发、咨询、设计；电暖器、照明灯具组装、安装、调试
及产品销售，钢材、建材、五金、百货（不含超薄塑料购物袋）、服
装销售；污水处理；畜牧业养殖；有机肥料开发；房屋居间代理。”
最终以工商局核定登记的为准。
公司将根据经营范围的变更情况修改公司章程的相应条款，详见
同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（）披露的《关于变更公司经营范围并修改
公司章程的公告》（公告编号：2017-006）。
2、议案表决结果：
同意股数 9,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《2017 年第二次临时股东大会决议》。
2
公告编号：2017-008
长春易点科技股份有限公司
董事会
2017 年4 月5 日
3
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