苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：830818 证券简称：巨峰股份 主办券商：东吴证券 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司2017 年第二次 临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年5 月12 日上午11:00 结束时间： 2017 年5 月12 日上午12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1 公告编号：2017-018 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月8 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1. 《关于改选公司董事的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖 公章）、《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人 授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续； 2. 自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账 户卡》；委托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托 书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续； 3.异地股东可采取信函或传真方式（传真或信函2017 年5 月 10 日17：00 前送达或传真至本公司证券部）。不接受电话登记。 （二）登记时间: 2017 年5 月10 日,上午8:00-下午17:00。 （三）登记地点 2 公告编号：2017-018 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司证券部 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：彭红丹 联系电话：0512 联系传真：0512 地址：江苏省苏州市吴江区汾湖开发区临沪中路3379 号 邮政编码：215214 （二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费 自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10 天前提交。 （四）另附： 附件一：苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司2017 年第二次临 时股东大会参会股东登记表 附件二：苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司2017 年第二次临 时股东大会授权委托书 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十五次会议决议。 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 董事会 2017 年4 月25 日 3