金陵饭店股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2017-007 号 金陵饭店股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年6 月29 日 (二) 股东大会召开的地点：南京金陵饭店二期（亚太商务楼）3 楼第 3 会议 室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,959,937 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.65 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网 1 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10 人，出席10 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 145,910,436 99.97 48,401 0.033 1,100 0.0008 2、议案名称：公司2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 145,910,436 99.97 48,401 0.033 1,100 0.0008 3、议案名称：公司2016 年年度报告全文及摘要 2 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 145,910,436 99.97 48