江苏东合南岩土科技股份有限公司2016 年第二次临时股东大会通知公告.pdf

公告编号：2016-017 证券代码：836156 证券简称：东南岩土 主办券商：长城证券 江苏东合南岩土科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和 主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《江苏东合南岩土科技股份有限公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2016 年7 月18 日上午9 时00 分 结束时间：2016 年7 月18 日上午11 时00 分 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 1 公告编号：2016-017 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年7 月14 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：南京市建邺区嘉陵江东街18 号4 栋904 室。 二、会议审议事项 1、审议《关于对外投资设立控股子公司南京叭叭智能停车科技 有限公司的议案》; 2、审议《关于对外投资设立控股子公司泰州叭叭智能停车科技 有限公司的议案》； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的、应出示委托人身 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券帐户卡 及代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡； 2 公告编号：2016-017 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单 位营业执照复印件、股东帐户卡。 （二）登记时间:2016 年7 月18 日08 点00 分-2016 年7 月18 日09 点00 分 （三）登记地点 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18 号4 栋904 室江苏东合南岩 土岩土科技股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：王建兰 联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18 号4 栋904 室 联系电话：025 传 真：025 （二）会议费用：自理。 五、备查文件目录 （一）《江苏东合南岩土科技股份有限公司第一届董事会第五次 会议决议》 特此公告 3 公告编号：2016-017 江苏东合南岩土科技股份有限公司 董事会