亿帆医药股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会.PDFVIP

股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2017-031 亿帆医药股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 亿帆医药股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十一次（临时） 会议决定于2017年7月6 日（星期四）召开2017年第一次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会 2 、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4 、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2017 年 7 月6 日下午2:30 起 网络投票的时间：2017 年7 月5 日—2017 年7 月6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月6 日上午 9:30 至1