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建设期目标控制和考核办法 河北建投任丘热电有限责任公司 2008年11月 建设期目标控制和考核办法（原始稿） 1总则 依据河北建投任丘热电有限责任公司建设期管理制度，结合建设期特点，制订本办法。 本办法规定了建设期管理目标的制定、控制、分析、调整、检查与考核。 本办法适用于河北建投任丘热电有限责任公司建设期目标管理。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 2.2 公司级指标 建设期指由主管部门控制同时由相关部门共同执行的指标。 2.3 部门级指标 由本部门单独负责并执行的指标。 2.4 部门 按照任丘热电建设期部门设置，指综合管理部、计划部、财务部、物资部、工程部、生产准备部。 2.4 指标主管部门 负有指标管理职能的部门。 2.5 考核部门 《建设期管理目标表》中确定的部门。 2.6 目标考评小组： 由公司高层管理人员、副总师、考核部门负责人、计划部目标控制人员、综合管理部人力资源主管组成，总经理任组长、其他高层管理人员任副组长。 3 管理职责 3.1总经理：负责确定建设期年度公司总目标。 3.2副总经理：协助总经理制定基本建设管理总目标，并负责分管部门控制目标的调整、增删的审核、审批。 3.3目标考评小组（或经理办公会）：负责审核、批准各部门目标考核。 3.4计划部：负责公司建设期年度总目标的编制和公司级指标的分解、控制、统计、数据分析；负责目标考核综合管理。 3.5指标主管部门：负责其所主管指标的分解、控制、统计、分析，负责其主管指标的调整、增删的提出，负责其主管指标的下级指标的调整、增删的审核。 3.6考核部门：负责对被考核部门的指标完成情况进行审核、检查、统计、考核。 3.8综合管理部：负责各部门目标考核兑现额的发放与监督。 4 年度基本建设目标计划管理 4.1 年度基本建设目标计划的编制 4.1.1 编制原则 为确保完成公司年度预算，坚持“基于并优于预算”的原则，编制年度基本建设目标计划。 4.1.2 编制分工 a) 结合预算和工程实际情况，由计划部牵头，相关部门配合编制年度基本建设目标计划（包括工程进度计划、投资计划、资金需求计划、物资供应计划及其它专项计划）。 b) 各部门依据公司年度基本建设目标计划，按照职责分工分别编制所负责的部门级指标目标。 c)在与各部门沟通的基础上，由计划部负责编制公司各部门年度基本建设管理目标。 4.2 年度基本建设目标计划的审批 4.2.1 年度基本建设目标计划（包括工程进度计划、投资计划、资金需求计划、物资供应计划及其它专项计划）由主管副总经理审核，总经理审批后下达。 4.2.2 各部门将编制的管理目标，经主管公司领导审批后报至计划部，计划部组织讨论并形成《年度各部门建设期管理目标表》，上报公司领导审核，经经理办公会讨论确定后，由总经理审批下发。《基本建设管理目标控制和考核办法》的编制由计划部负责。 4.3.3 年度基本建设目标计划的实施 4.3.3.1根据《年度各部门建设期管理目标表》，各部门将本部门负责的目标分解到岗位，制定实施措施予以落实，报计划部备案。 4.3.3.2各部门将负责管理的年度指标分解到月并报送计划部。 4.3.3.2.1月度目标控制计划书的编制 a)每月25日前，由公司领导组织各部门讨论议定下月重点工作，各部门将下月工作安排报送计划部。 b)根据各职能部门报送的月度工作安排，由计划部平衡编制《月度目标控制计划书》。 4.3.3.2.2《月度目标控制计划书》的审批 《月度目标控制计划书》由主管副总经理审核后，送总经理审批下达。 4.3.3.2.3《月度目标控制计划书》的实施 《月度目标控制计划书》下达后，由各二级部门负责组织实施。 5 管理流程 5.1基建期目标控制和考核工作流程图 董事会批复执行概算、里程碑进度计划、施工组织设计 董事会批复执行概算、里程碑进度计划、施工组织设计 懂事会批复年度财务预算 懂事会批复年度财务预算 确定公司年度基本建设计划 确定公司年度基本建设计划总目标。制定并下发公司年度基本建设计划，包括：一级网络图进度计划、投资计划、资金需求计划、物资供应计划及其它专项计划 月度目标评价及考核 月度目标评价及考核 分解确定各分指标和目标值，确定责任部门和考核标准 分解确定各分指标和目标值，确定责任部门和考核标准 下发公司各部门年度基建期管理目标 下发公司各部门年度基建期管理目标 分解下达月度目标控制计划书 分解下达月度目标控制计划书 月度完成情况统计 月度完成情况统计 纠正措施或指标调整数据分析 纠正措施或 指标调整 数据分析 进行纠措或指标调整 进行纠措或指标调整 年度统计、数据分析 年度统计、数据分析 评价及考核 评价及考核 5.3目标制定与分解 5.3 目标的控制、分析 5.3.