中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015－29 中国振华（集团）科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015 年5 月29 日在公司4 楼会议室召开。会议应出席董事7 人，实 际出席7 人。会议由董事靳宏荣先生主持，公司第七届监事会成员及 各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。现将会议审议通过事项公告如下： 一、 以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第七 届董事会董事长的议案》； 选举靳宏荣任公司第七届董事会董事长，任期三年，自2015年5 月29 日至2018年5月28 日。 二、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事 会发展战略委员会委员的议案》； 选举董事靳宏荣、付贤民、肖立书，独立董事刘桥、张瑞彬任董 事会发展战略委员会委员，靳宏荣任召集人。 三、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过