中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第.PDFVIP

股票代码：000039、29990 1 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC 】20 17-041 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第八届董事会二〇一七年度第八次会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）第 八届董事会2017 年度第八次会议通知于2017 年7 月14 日以书面形式发出，会议于2017 年7 月20 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事七人，麦伯良董 事回避表决。会议由王宏董事长主持。公司监事列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、经董事认真审议并表决，通过以下关于调整公司A 股股票期权激励计划行权价 格的决议： 同意本公司于2017 年7 月20 日实施完成2016 年度权益分派（即向于A 股及H 股 股权登记日登记在册的全体股东每股派息0.06 元人民币 （含税））后，依照股东大会的 授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司股票期权激励计划》等的有关规定，对本公司 A 股股票期权激励计划的行权价格做 如下调整： （1）2010 年9 月28 日授予的A 股股票期权的行权价格调整为：人民币10.49 元； 2 ）2011 年9 月22 日授予的A 股股票期权的行权价格调整为：人民币16.02 元。 （ 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1 2 、北京市通商（深圳）律师事务所对关于本公司调整A 股股票期权激励计划行权 价格发表了法律意见书。相关内容可参见本公司同日在巨潮资讯网（ ） 及本公司网站（ ）上发布的《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司调整 A 股股票期权激励计划行权价格的法律意 见书》。 三、备查文件 1、本公司第八届董事会2017 年度第八次会议决议。 2 、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司调整A 股股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 二〇一七年七月二十一日 2