深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事.PDFVIP

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司运作规范指引》等规范性文件和《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关要求，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原则，现就公司第二届 董事会第八次会议相关事项进行了核查并发表意见如下： 一、关于公司2016 年度利润分配预案的独立意见 公司2016年度利润分配的预案为：以公司 2016 年末总股本1亿股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）, 共计为 5,000,000.00 元， 不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现 金分红》的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，是科学、合理的，有 利于公司的持续稳定健康发展，符合公司和全体股东的利益。因此我们同意董事 会提出的利润分配预案，并同意提交2016 年度股东大会审议。 二、关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见 经对董事会关于《公司2016 年度内部控制自我评价报告》的认真审议，现 发表如下意见： 经核查，公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第21 号—年度内部控制评价报告的一般规 定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，结合实际， 制定的《公司2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2016 年度内控制度的建设及运行情况，并能得到有效执行，且能够保证公司生产经营 活动的正常开展和资产的安全与完整，有效防范经营风险。 三、关于公司2016 年度募集资金存放和使用的独立意见 同意公司董事会《关于公司2016 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》， 我们认为：公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整；募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 四、关于变更会计政策的独立意见 经核查，本次会议政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理 变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会 计政策变更。 五、关于续聘公司2017 年审计机构的独立意见 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市各专项审计 和财务报表审计的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地 履行了双方所规定的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果。 综上，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。 六、关于公司2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对公司外担 保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120号文）、深交所《股票上市规则》、《公司章程》及其他 相关法律、法规的规定，作为公司独立董事，本着对全体股东及投资者负责的态 度，对公司2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况 进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下意见： 1、截止2016 年12 月31 日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金 或变相占用公司资金的情况。 2、2016 年度，公司对外担保情况，符合证监会、深圳证券交易所关于上市 公司对外担保情况的有关规定，无违规对外担保情形。 七、关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见 同意公司董事会《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》， 我们认为：本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目 的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式 没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合 相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使 用募集资金对募投项目实