台湾自来水公司第四区管理处10年第一次廉政会报纪录.PDFVIP

台灣自來水公司第四區管理處 104 年第一次廉政會報紀錄 一、開會時間：民國 104 年6月 12日 (星期五 )上午9時 20 分 二、開會地點：本處四樓會議室 三、主席：蕭召集人淑貞 四、出席人員：如會議簽到簿 紀錄：蔡明真 五、主席致詞：略( ) 六、工作報告： (一)上次會議決議執行情形詳會報資料( ) ： 主席裁示：有關小額採購案件請各單位注意驗收、付款是否 依規定辦理，辦理採購人員也要注意操守問題，至於採購案 件檢查表，政風室這邊提到新裝工程的檢查表需建立的部分， 請業務課儘速辦理 ，餘洽悉。 (二)秘書單位業務辦理情形詳會報資料( ): 主席裁示:有關(三)1 、的部分，最近有一些檢舉或是陳情案 件是針對我們同仁個人，請各主管要加強督導同仁 公務處理 及關懷同仁生活，對民眾的應對進退上面不可以太率性，工 作上要保持熱忱 ，出差資料也要詳實填寫。針對少部分行為 不當的同仁 ，請各級主管要加強管考，利用智慧解決問題 ， 餘洽悉 。 七、上級機關重要政風工作指示詳會報資料( ) ： 主席裁示：有關會議資料 (一)1的、部分，本公司物料採購案， 物料驗收之報告不宜由得標廠商之實驗室出具，應由第三公 正單位出具這部分，請相關單位研議;有關(一)3部分，新裝 工程設計人員一定要到現場才會了解狀況，要確認私人土地 同意使用與否，路權申請需要多久的時間也要讓用戶知道， 一些細節的部分要留意，就可以避免許多爭議會議資料; (二) 的部分， 毛院長也提示我們，政府機關的廉政工作，首長的 1 態度非常重要，與各位主管共勉之 ，餘洽悉。 八、本處業務防弊措施執行及成果專案報告 (一)業務課報告：本處業務課防弊措施執行情形報告營收業務- 新裝工程詳會報資料( ) 政風室顧主任明河：首先說明目前本處已無政風督導小組， 現在改為廉政小組。請問針對尚未發包的新裝工程，目前利 用每次 未達10萬的方式辦理，業務課這邊有何防弊措施 ?供 項如何執行?又保險補助費如何編列 額度標準何在? ?建議業 務課可以訂立基準後簽報經理。 業務課毛課長鳳鳴：目前新裝工程僅剩東勢所尚未發包，應 會與修漏案件併案發包。至於以每次未達 10萬方式辦理的 發包作業，其保險費為 2千到 3千元不等，目前傾向參考操 作課的模式，由區處這邊統一辦理保險 。 主席裁示：請研議改由區處這邊統一辦理保險較好。 (二)南投營運所報告：本處南投所防弊措施執行情形報告詳會( 報資料 ) 政風室顧主任明河： 1.有關報告中參 、四、(三)廠商的自主檢查表，內容常常是 空白，沒有任何數值，如何判定合格與否?我們的監造人 員以及考工人員到底有沒有審核 ?例如 AC規定溫度為 120 度，但常常都是空白，或是僅寫「覆蓋保溫」。建議同仁 要謹慎審核，督促廠商有數值的要寫數值，避免流於形 式。 2.有關報告中參、五、(三)急迫性小額採購有時候會看到從 來沒有看過的廠商承包，緊急採購建議還是找較有口碑、 有承攬過本處相關工程的廠商較好。 工務課張課長子中： 1.有關廠商的自主檢查表，若該量化的部分如果沒有量化， 2 區處會列為缺失，請各廠所注意落實審核工作。 2.每年總處