第93期定时株主总会招集ご通知.PDF

(証券コード6822) 平成29年６月９日 株 主 各 位 横浜市港北区菊名七丁 目３番16号 大 井 電 気 株 式 会 社 取締役社長 石 田 甲 　 第93期定時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のご高配を賜 り、厚く御礼申し上げます。 さて、当社第93期定時株主総会を下記のとお り開催いたしますので、ご出 席下さいますようご案内申し上げます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討願いまして、同封の議決権行使書 用紙に賛否をご表示いただき、平成29年６月27日 （火曜日）午後５時15分までに到着 するよう、ご返送下さいますようお願い申し上げます。 敬 具 記 　 平成29年６月28 日（水曜日）午前10時 １. 日 時 ２.場 所 横浜市港北区菊名七丁目 ３番16号 当社本店会議室 (末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。） ３.会議の目的事項 報告事項１. 第93期 （平成28年 ４月 １日から平成29年 ３月31 日まで）事業報告、連結 計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査 結果報告の件 ２. 第93期 （平成28年 ４月 １日から平成29年 ３月31 日まで）計算書類の内容 報告の件 決議事項 第１号議案 取締役７名選任の件 第２号議案 監査役２名選任の件 第３号議案 補欠監査役３名選任の件 第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 ４．インターネット開示についてのご案内 当社は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、添付書類の うち次に掲げる事項を インターネ ッ ト上の当社 ウェブサイ ト （http://www.ooi.co.jp）に掲載 してお りますの で、本添付書類には記載しておりません。 (1) 連結計算書類の「連結注記表」 (2) 計算書類の「個別注記表」 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますよう お願い申し上げます。 ◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生 じた場合は、修正後 の事項をインターネ ット上の当社 ウェブサイ ト （http://www.ooi.co.jp）に掲載いたしますの でご了承下さい。 ― 1 ― ［添付書類］ 事 業 報 告 （平成28年４月１日から平成29年３月31日まで） １．企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及び成果 当連結会計年度のわが国経済は、企業の生産活動の持ち直 しによる雇用所得 環境や設備投資に回復がみ られ、一部個人消費に停滞があるものの、全体 とし て回